Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)

Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit Unterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und Prozessen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention und bei der Fertigung von Risikoanalysen Durchführung, Auswertung sowie Weiterentwicklung und Dokumentation von Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans Analyse und Dokumentation verdächtiger Sachverhalte und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen und ggf. Durchführung weiterführender Recherchen Erstellung von Präsentationen und Unterlagen zur Verhinderung von Geldwäsche, und Betrug sowie Durchführung von Unterweisungen/Schulungen Perspektivische Entwicklung zum Stellvertreter des Geldwäschebeauftragten